据陈某交代
来源:    发布时间: 2020-06-12 13:44    次浏览   >

然后,由其指示底下的工作人员在原料出入库时篡改数据:如工厂实际只购买1吨的原材料,但在入库时却按1.5吨的量进行登记,并照此总价进行开票,发票中“消失”的0.5吨原材料购款,被李某等人私分。

检察长林荣批示迅速进行外围调查。3月初,案件出现了重大突破,被调查人员的银行账户连续出现了可疑资金进出,每笔与工厂原料进货的时间基本前后吻合,且汇款人向多名被调查对象汇过款。由此,办案人员基本确定出5名疑似涉案人员。

侦查工作随后全面铺开。该厂原采购主管陈某首先被传唤到场,其很快交代了相关犯罪事实。为了避免打草惊蛇,办案检察官兵分多路,前往浙江、江苏、安徽等省开展调查取证,走访相关上下游企业,搜集发票、发货单等证据,历时近1个月才将外围证据固定。

6月10日,全案正式收网,涉案的林某(原副厂长)、陈某(原采购主管)、刘某(原车间主任)、洪某(原采购员兼司机)已悉数归案。

福州马尾某国有企业厂长李某,指挥多名下属利用职务之便,以虚开采购发票及漏报销售额等方式,非法侵吞国有资产522万多。目前,嫌疑人李某在逃,涉案的其他4人,已被检察机关采取强制措施。

今年2月,马尾检察院检察长林荣收到一封匿名举报信,举报某国企厂长李某虚报采购贪污国有资产情况。

据陈某交代,整个作案过程都是受“上面”通知安排,大规格高价出账,小规格进货。

东快讯(记者刘清华通讯员朱明宝)昨日,记者从马尾区检察院获悉,马尾一国企厂长指挥下属,涉嫌通过虚开发票、漏报销售额等方式,侵吞国有资产500多万元。目前,4名犯罪嫌疑人被控制,作为总指挥的厂长李某在逃。

据初步统计,李某等人涉嫌侵吞国有资产522万多元。目前,有关部门正对李某全力追捕。

另查,这伙人盯上了一些不要开发票的私企,不将所卖货物款项进行入账,最终将销售款占为己有。李某非法侵吞国有资产后,按照企业奖金的形式私分,有时则返借给厂里以维持生产经营等,将这些非法所得悄悄“洗白”。

据上述人员交代,厂长李某是幕后“总指挥”,他们全部听李某的单独指令。李某对具体操作从不亲自出面,就连非法所得款要转账,也是转往其借用他人身份证所办的银行卡中。

检方调查发现,厂长李某在上述过程中扮演“总指挥”的角色,但对底下的具体操作从不亲自出面,就连非法所得款要转账,也示意转往其借用他人身份证所办的银行卡中,“很隐蔽”。而李某等利用上述方式侵吞国有资产后,多数情况下却是按照企业奖金的形式私分,有时则以返借给厂里等方式,悄悄“洗白”。

今年2月,马尾人民检察院收到一封匿名举报信,反映李某存在虚报采购、贪污国有资产的情况。随后,检方针对举报信的内容进行调查。6月10日,除李某在逃外,涉案的林某(原副厂长)、陈某(原采购主管)、刘某(原车间主任)、洪某(原采购员兼司机)已悉数归案。